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科曼股份:2017年第二次股东大会决议公告_科曼股份(430156)股吧

作者:admin 发布时间:2018-12-10 阅读:

公报日期:2017-08-14

安全的编码:430156 安全的省略:科曼股份 提案人婚姻介绍人:快乐安全的

上海科尔曼有轨电车轨道角色体系股份乘客名额有限制的公司

2017年度第二次股票持有者大会决议公报

公司及董事会当工作人员对股票持有者的归因于证、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大调忽略,质地的现实性、真实和完整性承当个人和协同法度责任。

一、会用电话预示与列席

(1)会传唤

1。会时期:2017年8月11日

2。会遗址:上海市茄萣新甸路1399号(子公司会室)

三。会用电话预示:现场

4。用电话预示人:董事会

5。适度剂:李贤波

6。法度地位、合规、合建立性阐明:

会传唤了。、传唤、动机思索顺序等副的适合使关心法度、建立和建立。

(2)列席会

八股票持有者(包孕股票持有者归因于代表),持

开票阄47,227,200股,一家公司的股份总额。。

二、得意地穿戴思索

(一)思索经过《使用着的再用形式表示上海科尔曼有轨电车轨道角色体系股份乘客名额有限制的公司建立的动机》

1。票据质地

为了推动无比的公司管理构造,公司拟接合三名孤独董事,使得

公司董事人数增至七人。。修正公司建立的使关心规定;

修正前:第一百条:董事会由五名董事结合。,引起1名董事;

修正后:第一百条:董事会由七名董事结合。,执政的,孤独董事有中段。。

董事会引起1名董事,以一切董事的少数选出的发生;

2。开票导致:

符合的股份数47,227,200股,股票持有者大会名单标题股总额

;反股份0股,股票持有者大会名单标题股总额;

0股弃权,股票持有者大会名单标题股总额。

三。防止开票。

(2)思索和经过使用着的Cand直接行动的法案

使用着的直接行动陈世平为报考者F的动机的深思熟虑

票据质地:董事会直接行动陈世平为孤独董事,任期由股票持有者个人鼓励之日起。。

动机决议导致:符合的股份数47,227,200股,股票持有者大会名单

标题股总额;反股份0股,股票持有者大会名单决权

股份总额的;0股弃权,股票持有者大会名单决权股份总

数的。

规避开票:无

使用着的直接行动钱志昂为报考者的动机的深思熟虑

票据质地:董事会直接行动钱志昂为孤独董事报考者。,任期由股票持有者个人鼓励之日起。。

动机决议导致:商定股份数 47,227,200 股,在股票持有者大会上

表标题股总额;反股份0股,股票持有者大会名单

标题股总额;0股弃权,股票持有者大会名单决权

股份总额的。

规避开票:无

使用着的直接行动李强为念珠菌属的动机的深思熟虑

票据质地:董事会直接行动李强为孤独董事,任期由股票持有者个人鼓励之日起。。

动机决议导致:商定股份数 47,227,200 股,在股票持有者大会上

表标题股总额;反股份0股,股票持有者大会名单

标题股总额;0股弃权,股票持有者大会名单决权

股份总额的。

规避开票:无

(3)使用着的直接行动Xu J的动机的思索和经过

1。票据质地

由于该公司的掌管高春媚提议退职。,形成公司中西部及东部各州的县议会人数少于法定人数的,照着,中西部及东部各州的县议会直接行动徐金翔喜欢指使他人的年轻妇女为念珠菌属。,任期由股票持有者个人鼓励之日起。。

2。开票导致:

符合的股份数47,227,200股,股票持有者大会名单标题股总额

;反股份0股,股票持有者大会名单标题股总额;

0股弃权,股票持有者大会名单标题股总额。

三。防止开票。

(4)ON腔调的思索和采取<孤独董事工作名人>的动机》

1。票据质地

该法案使膨胀了公司对中小企业的股权让名人。

约定……
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